Modusinvestigasi.Online, Bandung – Ratusan dokumen menjadi barang bukti dalam kasus korupsi pemberian Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK) Bank BJB Buahbatu kepada CV Masa Jembar
Barang bukti tersebut disita sebagai bagian unsur dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan terdakwa Priyo Susilo.
Korupsi dengan modus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif itu berhasil membobol Bank Pembangunan pemerintah Jawa Barat Rp3,5 miliar.
Berikut daftar barang buktinya ;
1. Prin Out Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Segmen Komersial tahun 2014 Bank BJB SILMI MILLATINA ASEP SAEFUL BACHRI, SH., MH. 08-07-2020
2. Asli MAK No PAK : 1148/BBT-KRD/M/2016 tanggal 26 Agustus 2016
3. Asli Surat Permohonan CV. Masa Jembar No. 021/GTW/PPFK/2016 tanggal 02 Agustus 2016
4. Copy Akta Pendirian CV. Masa Jembar No. 12 tanggal 27 Desember 2007
5. Copy Akta Perubahan CV. Masa Jembar No 15 tanggal 07 November 2014
6. Copy Akta Perubahan CV. Masa Jembar No 51 tanggal 29 Agustus 2016
7. Copy Akta Perubahan CV. Masa Jembar No 10 tanggal 14 Desember 2016
8. Copy TDP CV. Masa Jembar No 0.12.3.45.000.187
9. Copy SIUP CV. Masa Jembar No 503.SIUP/280/10-13/BPMPP/PK/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014
10. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV. Masa Jembar No 536/02/Kel tgl 02 Januari 2008
11. Copy NPWP CV. Masa Jembar
12. Copy KTP Pengurus (Resa Nopia Safitri, Agus Setiawan, Moh. Jumhaeri)
13. Copy Akta Pendirian CV. Rahayu Pratama No. 4 tgl 04 Januari 2003
14. Copy KTP Pengurus (H. Mochamad Jumhaeri) dan NPWP
15. Copy TDP CV. Rahayu Pratama No 10.12.345.00018 tgl 31 Januari 2013
16. Copy SIUP CV. Rahayu Pratama No 503.SIUP/027/10-13/BPMPP/PK/I/2013 tanggal 31 Januari 2013
17. Copy IJIN GANGGUAN No. 503.IG/SK.075-BPMPP/2013 CV. Rahayu Pratama tanggal 31 Januari 2013 1 2 3 4 5 6
18. Copy SIUJK CV. Rahayu Pratama No. 1.859067.3211.2.089 tanggal 27 Agustus 2014
19. Copy SBUJK CV. Rahayu Pratama No. 0000019 tanggal 06 Agustus 2014
20. Copy Akta Pendirian No. 11 an. CV. Gatra Tirta Wiguna tanggal 16 Februari 2015
21. Copy Akta Perubahan No. 17 an. CV. Gatra Tirta Wiguna tanggal 24 Agustus 2016 22. Copy KTP & NPWP an . Agung Irawan, Dadan Ismail Ruchiyat
23. Copy NPWP CV. Gatra Tirta Wiguna
24. Copy TDP No. 101134625196 an CV. Gatra Tirta Wiguna
25. Copy Surat Domisili Perusahaan NO. 01/Dp/II/2015 an CV. Gatra Tirta Wiguna
26. Copy Surat Izin Gangguan No. 503/G/DA87/BPPT an CV. Gatra Tirta Wiguna
27. Copy Siup No. 510/1-CM14/BPPT an CV. Gatra Tirta Wiguna
28. Copy Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional an CV. Gatra Tirta Wiguna
29. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi an CV. Gatra Tirta Wiguna
30. Copy akta pendirian perseroan komanditer an. CV. Jingga Sarana No. 163 Tanggal 30 Desember 2010, Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H
31. Copy KTP an Rina Marlina & Dina Agustina (dalam 1 copyan kertas sama)
32. Copy NPWP an. CV. Jingga Sarana
33. Copy Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional an CV. Jingga Sarana No. 1.3204.2.00138.097798
34. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0184302 an. CV. Jingga Sarana
35. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan No. 00355/10-12/PK/III/2016 an. CV. Jingga Sarana
36. Copy TDP No. 10.24.3.46.09723 an. CV. Jingga Sarana (berlaku sd 22 Maret 2021) 37. Copy Surat Keterangan Terdaftar Pajak an. Rina Marliana
38. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM- 01598/WPJ.09/KP.1303/2011 an. CV. Jingga Sarana 1 2 3 4 5 6
39. Copy Tanda Terima SPT Tahunan No. 445-11-00011902 an. CV. Jingga Sarana
40. Sertifikat Kepesertaan No. 160000000063909 an. CV. Jingga Sarana
41. Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bagja Wira Karya No. 63 Tanggal 26 Januari 2016, Notaris T. Martini Arifin, SH
42. Copy KTP & NPWP an. Hardi Ruswandi 43. Copy NPWP an. CV. Bagja Wira Karya
44. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-180PKP/WPJ.09/KP.1303/2016 an. CV. Bagja Wira Karya
45. Copy TDP No. 10.24.3.46.09664 (berlaku sd. 24 Februari 2021)an.CV. Bagja Wira Karya
46. Copy Keterangan Bank No. 2113/REF/BJ-SOR/2016 (bjb cab. Soreang) an. CV. Bagja Wira Karya
47. Copy SIUP No. 00232/10-12/PK/II/2016 an. CV Bagja Wira Karya
48. Copy Surat Ket. Domisili Perusahaan No. 473/009/1/DS an. CV. Bagja Wira Karya
49. Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1.3204.2.00137.104762 an. CV. Bagja Wira Karya
50. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan Kec. Cimaung)No. 503/03-PM/2016 an. Hardi Ruswandi
51. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi No. 0353277 Tanggal 28 Maret 2016 an. CV. Bagja Wira Karya
52. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi No. 0353276 Tanggal 28 Maret 2016 an. CV. Bagja Wira Karya
53. Copy Identitas Pengurus an CV. Masa Jembar
54. Asli Surat Pembuatan PK Addendum APHT dan Fidusia (Pengantar Notaris) AN CV MASA JEMBAR No 1660/BBT-ADM/2016TGL 29 AGUSTUS 2016
55. Asli Foto Akad tanggal 31 Agustus 2016 56. Copy COVERNOTE No. 23/YS/VIII/2016 NOT YANI SETIANI AN CV MASA JEMBAR TGL 31 AGUSTUS 2016
57. Copy SHM NO 03025 AN WAGIYO UTOMO 1 2 3 4 5 6
58.Copy SHM NO 12147AN DOKTORANDUS HARMEN
59. Asli Kwitansi Bank tanggal 31 Agustus 2016
60. Copy Kwitansi Notaris tanggal 31 Agustus 2016
61. Asli Komite Kredit CV. Masa Jembar 2 M 62. Asli keputusan Kredit CV. Masa Jembar tanggal 29 Agustus 2016
63. Asli SPPK AN CV MASA JEMBAR No 1625/BBT-ADM/2016 TGL 31 AGUSTUS 2016
64. Asli Compliance Sheet CV. Masa Jembar tanggal 26 Agustus 2016 2 M
65. Memo Permohonan Penilaian Agunan & Verifikasi Aspek Legalitas / Perijinan Usaha nomor 1125/BBT-KRD/M/2016 tanggal 16 Agustus 2016
66. Asli BATJ AN CV MASA JEMBAR SHM 3025 AN WAGIYO UTOMO TGL 19 Agustus 2016, BAST, PBB, Bukti bayar PBB & ID pemilik agunan
67. Asli BATJ AN CV MASA JEMBAR SHM 12147 AN HARMEN TGL 19 AGUSTUS 2016 , BAST, PBB, Bukti bayar PBB & ID pemilik agunan
68. SID tanggal 16 Desember 2016 (IDI History)
69. Asli Bukti Penarikan Tahap 1 an CV Masa Jembar sebesar Rp. 1,347,000,000 , dengan nomor memo 1179/BBT-KRD/M/2016 tanggal 29 Agustus 2016
70. Asli Bukti Penarikan Tahap 2 an CV Masa Jembar sebesar Rp.365,000,000 dengan nomor memo 1182/BBT-KRD/M/2016 tanggal 29 Agustus 2016
71. Asli Bukti Penarikan Tahap 3 an CV Masa Jembar sebesar Rp. 281,000,000 dengan nomor memo1186/BBT-KRD/M/2016 tanggal 29 Agustus 2016
72. Asli Surat Permohonan Penambahan Agunan dan Kenaikan Plafond CV. Masa Jembar No. 201/SPC/MJ/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 & Copy Disposisi berserta lampiran
73. Asli Surat Pembuatan PK Addendum APHT dan Fidusia (Pengantar Notaris) No. 2510A/BBT-ADM/2016 tanggal 13 Desember 2016
74. Copy Surat Keterangan (Covernote) No. 10/YS/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 1 2 3 4 5 6
75. Foto Akad CV. Masa Jembar tanggal 15 Desember 2016
76. Copy SHM No. 00486 An. Reni Rohaeni, Rita Kartika, Erwin SE, Irwan SE tanggal 7 Maret 1991
77. Asli Kwitansi Bukti Setoran CV. Masa Jembar tanggal 15 Desember 2016
78. Copy Kwitansi dan Copy Perincian Harga Notaris tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp. 87,503,190
79. Asli Memo Penambahan Jaminan dan Kenaikan Plafond (Memo Analisa) No. 1902/BBT-KRD/M/2016 tanggal 9 Desember 2016 80. Asli Komite Kredit CV. Masa Jembar 3 M tanggal 09 Desember 2016
81. Asli Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) No. 1913A/BBT-ADM/2016 tanggal 10 Desember 2016
82. Memo Permohonan Penilaian Agunan & Verifikasi Aspek Legalitas / Perijinan Usaha nomor 1821/BBT-KRD/M/2016 tanggal 05 Desember 2016
83. Asli Berita Acara Taksasi Jaminan (BATJ) CV. Masa Jembar dan Foto Agunan an Yuyun Nuriah akan dibaliknama ke RENI ROHAENI, RITA KARTIKA, ERWIN, IRWAN
84. Copy Surat Keterangan Ahli Waris RENI ROHAENI, RITA KARTIKA, ERWIN, IRWAN tanggal 21 Maret 2016
85. Asli Bukti Penarikan Tahap 4 an CV Masa Jembar sebesar Rp. 1,300,000,000, dengan nomor memo 1918/BBT-KRD/M/2016 tanggal 13 Desember 2016
86. Asli Bukti Penarikan Tahap 5 an CV Masa Jembar sebesar Rp. 1,270,000,000, dengan nomor memo 1936/BBT-KRD/M/2016 tanggal 13 Desember 2016
87. Asli Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit CV. Masa Jembar No 021/GTW/PPFK/2017 tanggal 26 September 2017
88. Asli Pengnot an CV MASA JEMBAR No 2111a/BBT-ADM/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Pembuatan PK Addendum Perpanjangan dan Penambahan agunan
89. Foto Akad CV. Masa Jembar 06 Oktober 2017
90. Asli Kwitansi Bank tanggal 29 September 2017 1 2 3 4 5 6
91. Asli SPPk AN CV MASA JEMBAR No 2105/BBT-ADM/2017 tanggal 27 September 2017
92. Asli keputusan Kredit CV. Masa Jembar tanggal 27 September 2017
93. Asli Komite Kredit Rp. 5.000.000.000,- tanggal 27 September 2017
94. Asli MAK No. PAK : 1570/BBT-KRD/M/2017 tanggal 27 September 2017
95. Asli Compliance Sheet CV. Masa Jembar 96. Asli Checklist RAC & Dokumen Pengajuan Kredit tanggal 25 Juli 2017
97. SID tanggal 27 September 2017 (IDI History)
98. Asli COVERNOTE NO 23_YS_VIII_2016 TGL 31 AGUSTUS 2016 MASA JEMBAR
99. Asli PK NO 60 TGL 31 AGUSTUS 2016 AN CV MASA JEMBAR
100. Asli CORPORATE GUARANTEE NO 55 TGL 30 AGUSTUS 2016 AN CV BAGJA WIRAKARYA
101. Asli CORPORATE GUARANTEE NO 56 TGL 30 AGUSTUS 2016 AN CV GATRA TIRTA WIGUNA
102. Asli CORPORATE GUARANTEE NO 57 TGL 30 AGUSTUS 2016 AN CV JINGGA SARANA
103. Asli AKTA FIDUSIA NO 63 TGL 31 AGUSTUS 2016 AN CV MASA JEMBAR
104. Asli Sertifikat No W 11.01320221.AH.05.01 Tahun 2016, Pernyataan pendaftaran No 2016092932107249
105. Asli Sertifikat No W 11.01769213.AH.05.01 Tahun 2016, Pernyataan pendaftaran No 2016122332106223
106. Asli SHT NO 13966/2016 PERINGAKAT 1 (HM 03025)
107. Asli SHT NO 01629/2017 PERINGKAT 1 (HM 12147)
108. Asli SKMHT NO 62_2016 TGL 31 AGUSTUS 2016 MASA JEMBAR
109. Asli APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) NO 145/2016 TGL 23 SEPTEMBER 2016 MASA JEMBAR
110. Asli SKMHT NO 61_2016 TGL 31 AGUSTUS 2016 MASA JEMBAR
111. Asli APHT NO 146/2017 TGL 23 SEPTEMBER 2016 MASA JEMBAR
112. Asli COVERNOTE NO 10_YS_XII_2016 TGL 15 DESEMBER 2016 MASA JEMBAR 1 2 3 4 5 6
113. Asli Addemdum Perjanjian Kredit NO 16 TGL 15 DESEMBER 2016 AN CV MASA JEMBAR
114. AKTA FIDUSIA NO 18 TGL 15 DESEMBER 2016 AN CV MASA JEMBAR 115. Asli SHT NO 09175/2017 PERINGAKAT (HM 00486)
116. Asli IMB No 503.648.1/SI- 15628/DPB.TAHUN 1992 an H. Mohamad Sopyan Apandi
117. Asli APHT NO 11/2017 TGL 19 SEPTEMBER 2017 MASA JEMBAR
118. Asli SKMHT NO 06/2017 TGL 05 SEPTEMBER 2017 MASA JEMBAR
119. Asli Addendum Perjanjian Kredit No. 62 tanggal 29 September 2017
120. Copy Jobdesk (Pemimpin Cabang, Manager Operasional, Manager Bisnis, Bisnis legal, Admin Kredit, RO Komersial, Analis Kredit )
121. Asli notulen rapat pembahasan kredit atas nama CV. Masa Jembar tanggal 02 januari 2018 ( daftar hadir, surat pernyataan) 122. Asli berkas pengajuan klaim an, CV Masa Jembar tanggal 13 Februari 2018
123. Asli Berita Acara klaim an, CV Masa Jembar tanggal dan Kolektibilitas kredit
124. Asli surat undangan koordinasi Bank BJB kepada CV. Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017
125. Asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar
126. Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar 127. Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar 128. Asli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBT-KRD/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar 129. Asli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV. Masa Jembar
130. Asli surat keterangan kementrian PUPR Dirjen Penyedia Perumahan Satker Non pertikal tertentu penyediaan profinsi jawa barat tanggal 28 Desember 2017 an. Ir. Priyo Susilo 1 2 3 4 5 6
131. Asli surat keterangan kementrian PUPR Dirjen Penyedia Perumahan Satker Non pertikal tertentu penyediaan profinsi jawa barat tanggal 13 Desember 2017 an. Ir. Priyo Susilo
132. Asli surat nomor : 1152/BBT-ADM/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal konfirmasi pembayaran proyek an. CV Masa Jembar
133. Asli surat nomor : 1261/BBT-ADM/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal konfirmasi pembayaran proyek an. CV Masa Jembar
134. Asli surat nomor : 1403/BBT-ADM/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal konfirmasi pembayaran proyek an. CV Masa Jembar
135. Asli surat nomo1152/BBT-ADM/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal konfirmasi pembayaran proyek an. CV Masa Jembar
136. Asli surat nomor 1375/BBT-KRD/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal undangan yang ditujukan kepada bapak Erwin
137. Asli surat nomor 1377/BBT-KRD/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal undangan yang ditujukan kepada bapak CV. Masa Jembar 138. Asli surat nomor 1703/BBT-ADM/2018 tanggal 26 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Tunggakan Kredit
139. Asli tanda bukti kunjungan tanggal23 Agustus 2018 an. CV. Masa Jembar
140. Print out foto dokumentasi kunjungan 141. 5 (lima) lembar Printout Mutasi Rekening Bank BJB atas nama CV. Masa Jembar, Nomor Rekening : 0072211650001 AGUS SETIAWAN Alias KENJI USA,SH. 20-07-2020
142. 9 (sembilan) Printout rekapitulasi Pengeluaran Keuangan dari Sdr. Agus Setiawan ke beberapa pihak
143. 1 (bundel) Printout Catatan Keuangan CV. Masa Jembar/ Agus Setiawan, antara lain : – Printout Catatan Pemasukan/Pengeluaran CV. Masa Jembar ; – Printout Rekap Rincian Pengeluaran ; – Printout Foto Dokumentasi ; – Printout Mutasi Rekening CV. Masa Jembar ; – Printout Foto Bukti Setoran ; – Copy Rekening Koran/Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Agus Setiawan, S.Pd., M.Si. 1 2 3 4 5 6
144. 1 (satu) eksemplar Printout Pedoman Produk BJB Kredit Modal Kerja Konstruksi, Divisi Korporasi & Komersial Februari 2015 ELVIS KABANGNGAA
SEP SAEFUL BACHRI, SH., MH. 31-08-2020
145. 1(satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Penyediaan Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat tentang Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PP.02/PPK-PRS/RSNPML16-02/05 tanggal 08 November 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan rumah susun Provinsi Jawa Barat dengan PT. Citra Prasasti Konsorindo untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Rumah Susun (RSNPML16-02) dengan nilai kontrak Rp. 3.870.336.000,- M. IWAN FEBRIANTO, ST IMA NURSYAMI, SH. 31-08-2020
146. 1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Penyediaan Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat tentang Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PP.02/PPK-PRS/RSNMBL16-01/04 tanggal 07 September 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan rumah susun Provinsi Jawa Barat dengan PT. Karya Mentari Seraya untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Meubeulair Rumah Susun SNVT Jawa Barat (RSNMBL16-01) dengan nilai kontrak Rp. 3.109.266.000,-
147. 1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 628/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atas nama Ir. Priyo Susilo, MT.
148. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Perjanjian kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan Bank BJB FARIZ TRI WAHYANDA,SE USA, SH. 08-09-2020
149. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Surat Permohonan Penjaminan 1 2 3 4 5 6 150. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Ceklis Dokumen perjanjian
151. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Daftar Nominatif
152. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Bukti Pembayaran IJP
153. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Surat Pengantar Sertifikat Penjaminan
154. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Sertifikat Penjamin
155. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asliSurat Permohonan pengajuan klaim
156. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Berita Acara Klaim
157. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Surat Keterangan Kolektibilitas Kredit
158. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Daftar Ceklis Kelengkapan Dokumen Klaim 159. 1(satu) eksemplar copy Surat Permohonan Penjaminan
160. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Memo Analisa Kredit (MAK)
161. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Legalitas Debitur : Akta Pendirian, TDP, SIUP, Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, NPWP
162. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli kontrak 1 sampai dengan 5
163. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli perjanjian kredit dan addendum Perjanjian Kredit
164. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Rekening Pinjaman Debitur
165. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Slik OJK
166. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Rekening Tahapan BCA KCP Kiara Condong atas nama Rinrin Sunaengsih No. Rekening 2802088991 periode bulan Juni 2016 s/d Desember 2016 IRWAN, SE. ASEP SAEFUL BACHRI, SH., MH. 01-10-2020
167. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Rekening Tahapan BCA KCP Kiara Condong atas nama Rinrin Sunaengsih No. Rekening 2802088991 periode bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 1 2 3 4 5 6
168. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 Jam 13:42:59 setoran ke rekening 2780195234, nama Agus Setiawan,S.Pd Jumlah Rp. 4.800.000,-
169. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 Jam 13:44:56 setoran ke rekening 2780195234, nama Agus Setiawan,S.Pd Jumlah Rp. 5.000.000,-
170. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 Jam 13:50:17 setoran ke rekening 2780195234, nama Agus Setiawan,S.Pd Jumlah Rp. 4.600.000,-
171. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 Jam 13:46:50 setoran ke rekening 2780195234, nama Agus Setiawan,S.Pd Jumlah Rp 5.000.000,-
172. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 Jam 13:40:44 setoran ke rekening 2780195234, nama Agus Setiawan,S.Pd Jumlah Rp. 5.000.000,-
173. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 Jam 13:48:38 setoran ke rekening 2780195234, nama Agus Setiawan,S.Pd Jumlah Rp. 5.000.000,-
174. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 No rekening tujuan 2780195234, nama pemilik rekening Agus Setiawan, nama penyetor Irwan sebesar Rp. 10.600.000,-
175. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri tanggal 06 Maret 2017 No rekening tujuan 1320080195234, nama Agus Setiawan, nama penyetor Irwan sebesar Rp. 65.000.000,-
176. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran dari Bp Agus Setiawan /Pa Kenji sejumlah Rp 10.750.000,- tanggal 04 Juli 2016 untuk pembayaran Biaya Pemasangan Listrik Air, biaya babad rumput dan bayar material
177. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran dari Irwan sejumlah Rp 75.000.000,- tanggal 16 Desember 2016 untuk pembayaran Pekerjaan Rusun 1 2 3 4 5 6
178. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran dari Irwan sejumlah Rp 7.000.000,- tanggal 06 April 2017
179. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran dari Irwan sejumlah Rp 60.000.000,- tanggal 01 April 2016 untuk Biaya Lelang Kimrun
180. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran dari Irwan sejumlah Rp 70.000.000,- tanggal 16 Desember 2016 untuk pembayaran Lelang Kimrum
181. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran dari Irwan sejumlah Rp 30.000.000,- tanggal 17 Mei 2017
182. 5 (lima) lembar copy Mutasi Rekening Bank BJB Cabang Buah Batu atas nama CV. Masa Jembar , dengan Nomor rekening : 0072211650001, tanggal data : 01 Januari 2016, tgl cetak : 8/13/2020 RESA NOPIA SAPITRI ASEP SAEFUL BACHRI, SH., MH. 18-11-2020
183. 5 (lima) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Corporate Guarantee (Jaminan Perusahaan) Nomor : 58 , Notaris Yani Setiani, SH. Tanggal 30 Agustus 2016.
184. Uang sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS No. Rekening. 033701001568309 di Bank BRI ERWIN, SE.
ASEP SAEFUL BACHRI, SH., MH. 30-12-2020 Bandung, 01 Desember 2020 JAKSA PENYIDIK, ASEP SAEFUL BACHRI, SH., MH.
(Veronica/MI)
